Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Экономбанк»

Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. Радищева, д. 28.

Уважаемые акционеры!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Экономбанк».

Дата и время проведения собрания акционеров: 27 июня 2018 года, 11 ч. 00 мин. Место проведения собрания акционеров: Российская Федерация, г.Саратов, ул. Радищева, д. 28, АО «Экономбанк». Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.
4. Внесение изменений в Устав  АО «Экономбанк». 
5. Утверждение Положения «О Совете директоров АО «Экономбанк» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «Об исполнительных органах АО «Экономбанк» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Экономбанк» в новой редакции.
8. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».
9. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк».

      Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 июня 2018 года.

     Для участия в годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь: для физических лиц – общегражданский паспорт, для представителя юридического лица – общегражданский паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность и/или документ, подтверждающий полномочия руководителя, действующего без доверенности, для представителя физического лица – общегражданский паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом. Регистрация акционеров проводится в день собрания с 10.00 по адресу: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28, АО «Экономбанк».

     Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 

     Ознакомиться с информацией (материалами), а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут в период с 6 июня 2018 года по 26 июня 2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Саратов, ул. Радищева, д. 28, АО «Экономбанк», комната 602, тел. (8452) 27-92-74, а также 27 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения общего годового собрания акционеров.

     Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка (www.econombank.ru) и на Ленте новостей Интерфакс (www.e-disclosure.ru) не позднее 03 июля 2018 года.

Генеральная лицензия Банка России № 1319.
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов  № 287.

Документы для ознакомления:

1. Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2017 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2017 год
3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете АО «Экономбанк» за 2017 год
4. Сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Экономбанк» для утверждения на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2018 года
5. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк»
6. Рекомендации Совета директоров АО «Экономбанк» по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
7. Сведения  о кандидатах в Совет директоров АО «Экономбанк» для избрания на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2018 года
8. Сведения  о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» для избрания на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2018 г.
9. Проект изменений в Устав АО «Экономбанк»
10. Проект положения "О Совете директоров АО "Экономбанк"
11. Проект Положения «Об исполнительных органах Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»  
12. Проект Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
13. Проект решений годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк»