Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. Радищева, д. 28.

Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк».

Место нахождения Общества: г.Саратов
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.*  
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июля 2020 года.* *
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. Радищева, д. 28.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2019 год. (Голосуется бюллетенем № 1)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2019 год. (Голосуется бюллетенем № 1)
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2019 года. (Голосуется бюллетенем № 1)
4. Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.  (Голосуется бюллетенем № 1)
5. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк». (Голосуется бюллетенем № 1)
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк». (Голосуется бюллетенем № 1)
7. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк». (Голосуется бюллетенем № 2)
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк». (Голосуется бюллетенем № 1)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
-  акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10201319B, 05.05.2016 г., 10.06.2016 г.;
-  акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20201319B, 05.05.2016 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 июня 2020 года.

Ознакомиться с информацией (материалами), а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут в период с 29 июня 2020 года по 21 июля 2020 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Саратов, ул. Радищева, д. 28, АО «Экономбанк», комната 602, тел. (8452) 27-92-74. Информация (материалы) по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров АО «Экономбанк» также будет размещена не позднее 29 июня 2020 года на официальном сайте Банка - www.econombank.ru.

Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка (www.econombank.ru) и на Ленте новостей Интерфакс (www.e-disclosure.ru) не позднее 27 июля 2020 года.

*   В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ по решению Совета директоров акционерного общества в 2020 году общее собрание акционеров может быть проведено в форе заочного голосования, даже если повестка дня включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
** В соответствии с п. 4 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года;

Генеральная лицензия Банка России № 1319.
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 287.

Документы для ознакомления:

1) Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2019 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2019 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Экономбанк».
4) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк».
5) Рекомендации Совета директоров АО «Экономбанк» по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8) Сведения о предлагаемой аудиторской организации АО «Экономбанк».
9) Проект Устава АО «Экономбанк» в новой редакции.
10) Проекты решений Годового общего собрания акционеров